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大连跨省跨地域成功破获特大组织领导传销案

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记者昨日从市打传办获悉,经过我市公安、市场监管等部门共同努力,1个多月来,全市已捣毁、取缔传销窝点、场所36处,立案104件,清查、驱散传销人员583人,发布打击传销奖励公告、巩固发展无传销社区1428个。特别是我市公安部门成功破获“大众创业分享平台”特大组织领导传销案,摧毁两个传销组织,有力打击了传销组织的嚣张气焰。我市坚持严打严治严防,刑事打击与行政处罚同步推进、相互支撑,公安、市场监管等部门与区(先导区)市县、街道、社区信息互通,情报共享,已形成对传销违法犯罪活动围剿之势,防止传销活动死灰复燃。

今年5月6日,我市被国家市场监管总局列为2019年聚集式传销重点整治8个城市之一。市领导第一时间明确要求在最短时间内“铲除传销毒瘤、根除滋生土壤、恢复大连净土、今年必须摘帽”。我市制定打击传销集中整治行动方案,成立领导机构,统一指挥协调全市打传工作。

经过深入调查发现,我市之所以被列为聚集式传销重点城市,主要因为盘踞在瓦房店、长兴岛一带的“大众创业分享平台”传销组织活动较为猖獗。经过近1个月的摸排,我市公安部门出动1000余名警力,在省公安厅指导下,于6月17日凌晨奔赴营口鲅鱼圈、熊岳、鞍山、哈尔滨和吉林通辽等地,对长期盘踞在我市长兴岛和瓦房店地区的“大众创业分享平台”传销组织开展集中收网行动,成功破获“5·22”专案,并抓获以陈国辉和班布拉为首的两大传销组织核心团伙成员15人,其他骨干参与人员129人,总计144人;扣押涉案车辆43台,冻结涉案账户5265个,涉案资金8566万元,一举摧毁了这两大传销组织。目前已有80人被刑拘,40人陆续移送给市市场监管局,我市各级监管部门已立案38件,处罚结果将在信用监管系统予以公示。

据了解,“大众创业分享平台”传销组织2017年8月由河北燕郊转移到长兴岛和瓦房店地区,组织者以外地人员为主,其体系架构为行业管理委员会(简称行管会)—大家长(各分支组织头目C3)—底层传销组织等三级管理模式,新人加入传销组织需交纳4.98万元,然后各层级均按照固定比例提成,一次性将这4.98万元瓜分完毕。根据前期调查发现,该传销组织顶层管理人员10余人,“C3大家长”人数为200余人,传销组织人数合计约1.3万余人。在前期该团伙最大头目敕勒格尔和孙童浩被抓后,该传销组织已分化为陈国辉和班布拉两大团伙。在我市被列为重点整治城市后,瓦房店、长兴岛地区持续保持高压打击态势,传销组织被迫转移至营口鲅鱼圈、熊岳和鞍山等地区。

市打传办相关负责人介绍,本着“打头散网、打财断血、扫窝清点”原则,我市公安部门正全力网上追逃未到案但够刑事处罚的骨干人员,并追缴赃款赃物,彻底歼灭该传销组织。同时在全市开展进小区、进广场、进商场、进单位、进企业、进城乡接合部,进劳动力市场和人才交流中心的反传销宣传“七进”活动。

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