网易首页 > 新闻中心 > 正文

浦发银行大连分行提示广大金融消费:保护银行账户 远离洗钱风险

0
分享至

近年来,不法分子利用收购的银行卡、对公账户实施地下钱庄、电信诈骗转移资金的犯罪案件频发,账户所有人因此受到牵连的事情屡见不鲜。通过卖掉个人的银行卡及公司账户赚取一定程度的报酬,是严重的违法行为!对此,浦发银行大连分行相关工作人员表示,这些参与出借、出租、出售银行账户的行为,可能会带来巨大的风险隐患。

出售银行账户或构成犯罪

出售的银行账户,可能会被毒贩、诈骗分子、恐怖分子作为作案的工具开展一些非法活动,那么在这种情况下警方不仅要追究不法分子的刑事责任,开户人也会因此受到牵连。根据《刑法》、《商业银行法》和《反洗钱法》的相关规定,个人以牟利为目的出售银行卡,数量较大的,应承担法律责任,严重的还会构成刑事犯罪。

泄露敏感信息损害个人信用

出售的银行卡中包含大量个人信息,一些不法分子有可能破解并盗取个人信息,为违法盗刷提供了机会。另外,一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会追溯到开卡人,导致个人信用状况受损。

如何保护好银行账户?

莫贪小利。不出借、出租、出售个人身份证、银行卡、公司账户和网银U盾等账户存取工具,以免因贪图小利小惠而造成更大的经济损失、承担法律责任。

积极举报。一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作,有力打击犯罪分子,自觉维护良好的社会金融秩序,保障自己的合法利益。

(来源:浦发银行大连分行)


相关推荐
热点推荐
北约终究“押错宝”了!泽连斯基曝出普京王牌,俄军一招稳胜乌军

北约终究“押错宝”了!泽连斯基曝出普京王牌,俄军一招稳胜乌军

海峡新讯
2022-11-30 22:38:16
李铁落马23天 里皮质疑爱徒被抓:他是我给中国足球的礼物

李铁落马23天 里皮质疑爱徒被抓:他是我给中国足球的礼物

体坛说球事
2022-12-04 23:05:04
翻身了!老美却慌了,国产6nm芯片正式亮相!

翻身了!老美却慌了,国产6nm芯片正式亮相!

智能改变世界
2022-12-04 11:36:34
约旦军方公开了约旦炮兵部队装备的,中国制造的WM-120远程火箭炮系统!

约旦军方公开了约旦炮兵部队装备的,中国制造的WM-120远程火箭炮系统!

军事观奇闻
2022-12-04 21:14:38
C罗出道时一口小黄牙,为整牙花了200万欧元,帅还是要整的?

C罗出道时一口小黄牙,为整牙花了200万欧元,帅还是要整的?

欣蕊小世界
2022-12-04 17:50:29
回来了!勇士队2连胜&爵士输球 勇士战绩升至西部第6位

回来了!勇士队2连胜&爵士输球 勇士战绩升至西部第6位

直播吧
2022-12-04 12:38:04
20多年前最经典的武侠剧,迄今为止没人敢翻拍

20多年前最经典的武侠剧,迄今为止没人敢翻拍

看鉴人文历史
2022-12-02 22:07:13
体会到小学的那篇课文,十里长街

体会到小学的那篇课文,十里长街

精致小学教育
2022-12-03 16:46:21
冲击八强,韩日两队将挑战世界杯冠亚军

冲击八强,韩日两队将挑战世界杯冠亚军

极目新闻
2022-12-04 17:12:08
大城市“解封了”,小城市“姐疯了”

大城市“解封了”,小城市“姐疯了”

乐糕民生资讯
2022-12-04 19:23:10
社评:若对准台海,美军B-21只会是纸飞机

社评:若对准台海,美军B-21只会是纸飞机

环球网资讯
2022-12-04 23:53:06
12月4日,上海阳性感染数量快速增长,做好这三点再谈放开!

12月4日,上海阳性感染数量快速增长,做好这三点再谈放开!

马克吐文
2022-12-04 11:22:48
“比新冠还可怕的病”多地男性艾滋病疫情增长迅速!

“比新冠还可怕的病”多地男性艾滋病疫情增长迅速!

我是涵宝妈吖
2022-12-03 12:14:29
在纽约中央公园偶遇李文亮

在纽约中央公园偶遇李文亮

韩江
2022-11-30 22:10:46
勒夫祸害德国足球不止十年?12年一个轮回,疲于奔命

勒夫祸害德国足球不止十年?12年一个轮回,疲于奔命

皮皮文章J
2022-12-03 17:04:56
朱珠晒一家三口出游,老公当“女儿奴”好有爱,一岁女儿肉脸萌翻

朱珠晒一家三口出游,老公当“女儿奴”好有爱,一岁女儿肉脸萌翻

冯新明说说
2022-12-04 08:00:13
廖主任留下的烂摊子,需要整个基层去为他背,他深深地伤害了人民

廖主任留下的烂摊子,需要整个基层去为他背,他深深地伤害了人民

世界图影
2022-12-02 02:01:11
晚上,62岁公公突然闯进我房间,说出来的话,慌得我大哭起来

晚上,62岁公公突然闯进我房间,说出来的话,慌得我大哭起来

木子言故事
2022-12-04 18:30:02
2亿?滚吧,滚出场!

2亿?滚吧,滚出场!

左右为篮
2022-12-04 13:24:08
日本突破“二战枷锁”,蔡英文最后希望已破灭,美欧禁止中国援俄

日本突破“二战枷锁”,蔡英文最后希望已破灭,美欧禁止中国援俄

蒋枫谈科技
2022-12-04 20:33:50
2022-12-05 02:42:44

头条要闻

世界杯-姆巴佩双响莱万点射 法国3-1胜波兰进8强

头条要闻

世界杯-姆巴佩双响莱万点射 法国3-1胜波兰进8强

体育要闻

昔日小迷弟今成最强帮手,梅西笑开花!

娱乐要闻

16岁黄多多近照太成熟 烫发打5个耳洞

财经要闻

科技要闻

炫酷的特斯拉重卡,注定在中国卖不出去

汽车要闻

大众揽巡领衔 11月重点上市新车回顾

态度原创

艺术
家居
亲子
时尚
本地

艺术要闻

鉴赏|至简至美,古代陶瓷史上的“中国白”

家居要闻

300㎡侘寂风别墅,感受留白的魅力

亲子要闻

53万儿童“性早熟”,罪魁祸首不是豆浆鸡肉

高颜值型男开大会 吴世勋车银优开启“摘星”之旅

本地新闻

卡塔尔王室抓马起来,甄嬛都活不到大结局

进入关怀模式