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兴业银行大连分行协助警方堵截一起电信诈骗 警惕打着防疫幌子的新类型骗局

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近日,兴业银行大连分行营业部根据警方提供的相关线索,警银联动果断出击,成功堵截了一起新类型电信诈骗,守护了百姓资金安全。

事发当日,市民赵女士因防疫要求正在居家隔离。当天,她接到一陌生电话,对方以防疫要求为由,索要赵女士的银行帐号及手机验证码等敏感信息。赵女士一时着急,就提供了上述信息,之后越想越不对劲。但因隔离原因她又无法外出核实,于是打电话报了案。兴业银行大连分行接到警方协查通知后,迅速向分行营业部下达指令,第一时间对赵女士个人账户进行账户管控并持续监控。当日15时19分,赵女士账户由他行同名账户汇入三十万元;15时26分在银行完成出款控制后,该账户又汇入二十万元,两笔汇入资金合计达五十万元。上述操作其实正是犯罪分子企图将赵女士名下资金汇集到同一账户后再集中汇出的犯罪举动。兴业银行大连分行反映迅速,在有效时间内警银迅速联动及时管控账户,堵截电信诈骗犯罪分子转移赵女士资金的行为,成功守护住了赵女士银行账户资金安全。

眼下,犯罪分子的诈骗手段层出不穷。在国内多地爆发疫情的情况下,已出现多例由犯罪分子假冒防疫相关要求实施电信诈骗的案件。诈骗手段多以大数据系统问题为由,电话核实身份信息并发送诈骗链接,进一步索要验证码;或通过发送“免费领取新冠疫苗接种意外保障”、“行程卡小程序无法正常登陆”等包含诈骗链接并需要提供验证码的诱导短信等手段骗取客户资金。

兴业银行大连分行相关负责人表示,为守住老百姓的“钱袋子”,该行各营业机构充分利用晨夕会让员工们充分了解各类电信诈骗手法,提高员工迅速识别诈骗案件的能力,从而有效协助广大客户防范电信诈骗。该行还积极开展线上线下多渠道的涉赌涉诈、非法集资宣传,联合属地派出所、社区居委会等开展断卡、反诈宣教活动,引导市民加强风险防范意识,用实际行动守护百姓资金安全,助力大连构建和谐稳定金融环境。

(来源:兴业银行大连分行)

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