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以案说险 工商银行关于防范打击电信诈骗的风险提示

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近日,一位客户与其家属急匆匆来到工商银行网点要求办理网上银行支付限额调整业务。工作人员在办理业务过程中,询问客户办理此项业务的目的,客户说要转账,并称自己要把钱款转给深圳交易所的一个人。客户的异常行为引起了工作人员的警惕,并提醒客户可能遭到电信诈骗,网点工作人员随即进行劝阻,可是客户依旧不听执意要求办理业务。这时与客户同来的亲属示意工作人员“已报警”,为了防止客户继续上当受骗,便采取拖延时间的策略,一直等到公安机关的到来。随后,公安机关来到了网点,经仔细劝解,客户了解到自己遭受的是一起典型的诱导返利诈骗,诈骗分子以代客炒股高额回报为引诱,诱导受骗人汇款后拒不返还本金。客户突然醒悟并及时“止损”,对工行工作人员和公安机关表示感谢。

该案骗术揭秘:第一步:在手机APP弹出广告,诱导消费者点击下载;第二步:以炒股为由,引导消费者入“群”;第三步:多个诈骗分子在“群”中扮演客户,围猎受骗人,共同实施诈骗。

工商银行大连分行提醒您,诈骗分子无论手法如何翻新,最后都要落到一个点上,就是“要钱”,广大消费者需牢记预防电信诈骗“七不要”:

1.不要轻信不明对象及可疑信息,不要随意点击手机短信内的链接,防止中木马病毒;

2.所有兼职刷单都是诈骗,切勿贪图便宜,不要因贪小利而受违法信息诱惑;

3.所谓教你炒虚拟币、炒股、炒黄金、炒期货,并承诺稳赚不赔的都是诈骗,不要通过非正规渠道进行投资理财,请认准有资质的金融机构;

4.不要拨打信息中陌生电话,必要时到相关部门具体办公地点咨询;

5.正规网络商家退货退款前无需事前支付费用,不要相信以“客服”为名的陌生人提供的陌生的网络链接,凡是让您提供短信验证码的,都是诈骗;

6.确认对方身份真实性和描述事件真实性,不要向陌生人汇款、转账,一切私下交易均存在被骗风险,任何要求汇款的行为都要慎重;

7.不要随意泄露个人信息,特别是银行卡、身份证号码等重要信息。

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