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与民同心 中国银联助力守护百姓“钱袋子”

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2022年5月15日是第十三个全国打击和防范经济犯罪宣传日。为助力提升广大人民群众识别和防范经济犯罪的意识和能力,在此次宣传日来临之际,中国银联特为消费者送上防范各类经济犯罪相关知识。消费者可登陆云闪付APP、互联网金融支付安全联盟公众号、商业银行官网安全栏目或前往附近银行网点获取相关资料。同时,中国银联的支付安全专家建议您在日常经济生活中关注以下安全事项:

守护个人账户安全。不出租、出借、出售银行卡和收款码,不参与各类违法犯罪的洗钱活动,避免“挣快钱”而卷入洗钱犯罪活动。

保护个人信息安全。避免使用公共场所免费WIFI完成电子支付,防止支付信息泄露;不随意点击短信、社交软件中的未知链接,不扫描来历不明的二维码;对于可疑电话号码或短信,建议致电相关单位的官方客服核实确认;应在官方渠道或正规应用市场下载APP;建议在开展支付业务时,开启手机短信、密码等多重验证模式,并增设人脸识别、指纹等生物验证方式。

识别非法交易陷阱。警惕“高利理财”“消费返利”“非法外汇交易”“虚拟货币投资”等为噱头的金融诈骗活动,自觉抵制网络刷单、网络兼职、网络赌博等非法交易活动。

近年来,伴随社会经济的快速发展,金融机构新业务与新产品持续丰富,消费者对个人财富的保值增值的需求不断增长。与此同时,犯罪分子编织虚拟币投资、跑分洗钱、非法外汇平台、网络盗刷、网络传销等新型骗局,非法吸纳公众资金,“高息”利诱公众参与非法交易活动,严重影响正常经济秩序,威胁百姓“钱袋子”安全。

为此,在中国人民银行和公安部的指导下,中国银联携手商业银行等产业机构,深化联防联控措施,积极应对犯罪手法新变化。在警银合作方面,持续完善警银合作机制,丰富司法协作系统功能,助力公安机关精准、高效、集约打击各类经济犯罪活动,2021年协助查办案件近万件,排查非法资金逾千亿元;在能力建设方面,研发新型数字防控技术,部署风险态势感知系统,及时发布风险预警信息,优化智能风控模型,提升风险监测与拦截能力,联合产业机构共同阻断非法资金转移,主动拦截非法资金近千亿元,并为产业各方挽回近十亿元风险损失;在反洗钱调查方面,聚焦洗钱犯罪活动新特点,完善反洗钱工作措施,强化资金链条及可疑主体分析,不断提升可疑交易的情报价值,认真履行反洗钱报告义务;在安全宣传方面,持续跟踪调研消费者移动支付风险变化,普及金融安全知识,针对高校学生等重点群体举办安全知识问答、短视频评选等宣传活动,2021年累计覆盖3.1亿人次。

(来源:中国银联大连分公司)

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