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中信银行大连分行联合大连市烟草公司中山区局对烟草商户开展反洗钱专题宣传活动

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3月14日下午,中信银行大连分行联合大连市烟草公司中山区局,通过“线下+线上直播”方式开展了“防范信用卡套现风险”为主题的反洗钱宣传活动,参会烟草商户共300多户,其中线下80户,线上220多户。

为防范不法分子联合商户通过虚拟POS机刷卡消费等不真实交易,通过信用卡套现的方式,变相为其“洗钱”等犯罪行为提供便利条件。分行宣讲人员为商户现场讲解了信用卡使用的相关知识,以及非法套现的后果,使商户了解到参与洗钱的危害性。此次活动为客户提供了更为全方位和人性化的金融服务,得到了大连市烟草公司领导的肯定以及烟草商户的广泛认可。

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