辽宁
把脸遮得严严实实,手持银行卡,进金店不看样式,不听介绍,按斤把加工费最少的黄金一扫而空。店员察觉不对并报警后,警方很快便将“大客户”们抓回了公安机关。近日,得益于长期以来的社区警务和反诈宣传工作,瓦房店市公安局一举打掉一个通过“买金”掩饰电信诈骗的洗钱团伙,5人被刑事拘留,这是瓦房店市首个采取这种新形式实施洗钱的犯罪团伙。
近日,瓦房店市公安局共济派出所社区民警接到辖区某金店负责人电话,称几名顾客举止异常,进店不听介绍,不看款式,只要特定纯度并且加工费最少的金饰,然后直接拿出银行卡要求购买。虽然这些购买黄金的神秘人出手十分阔绰,但由于此前社区民警多次走访宣传反诈知识,店员怀疑这些人并不是什么普通的消费者,就向负责人汇报了情况。
负责人的电话引起了民警的警觉,虽然赶到现场时几名顾客已经离开,但民警并没有放松,经过对几家金店店员的走访,民警注意到有店员反映几人购买黄金时,有人一直把手机放在耳边,保持着通话状态,由此可以判断是有人在背后操控。第二天,几名“顾客”果然又出现在了另一家金店,负责人联系警方后,为了避免打草惊蛇,民警没有贸然出手,而是要求负责人以大额购金必须登记身份为由试探几人,果然其中一人明显从电话里听到了什么,立即带人离开了金店。
确定这是一个团伙后,警方立即调集精干警力成立专案组,经过大量工作,一个洗钱犯罪团伙浮出了水面,通过近半个月的布控、蹲守,张某、李某等5名嫌疑人终于纷纷被警方抓获。经过审讯,几人很快交代,他们在明知是电诈赃款的情况下,先用自己的银行卡接收赃款,然后再刷卡购金,一出金店,立即将这些黄金转卖变现,从而达到将赃款洗白的目的。仅在3天内,几人便通过上述方式购买黄金超过2公斤,涉案金额近100万元。
目前,几人均对自己涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳,已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。（来源：大连新闻传媒集团）
本文来源：网易大连
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