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邮储银行大连分行 成功堵截一起疑似非法集资诈骗风险事件

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6月26日上午,邮储银行大连文体街支行,有效识别潜在风险,成功堵截一起疑似非法集资诈骗风险事件,维护客户个人财产30余万元。

6月26日上午10点左右,一名80多岁的客户在一名女士的陪同下来到邮储银行大连文体街支行办理32万元取款业务。在办理业务过程中,网点工作人员询问陪同人员与客户关系及客户取款用途时,客户称该陪同人员为某理财公司业务员,取款目的为投资理财项目,该理财年化收益率达6%。

网点工作人员意识到这极有可能是一起非法集资诈骗案件,立即向上级汇报,并将引导客户至理财室,安抚客户情绪,阐述相关典型案例的危害,并站在法律角度劝说客户,但客户并不认可,执意要取款。为了保证客户利益,网点工作人员第一时间联系了警方,陪同女子见状立即离开银行。在公安人员的配合下,网点工作人员耐心安抚客户,协助联系其子女,向客户讲解非法集资常见的诈骗手段,劝说客户不能轻信陌生人、不能轻信所谓高收益。最终,老人情绪平复,在其子女陪同下办理了后续业务,客户家属对网点工作人员的服务表示深深的感谢。

邮储银行大连分行将非法集资宣传作为重点宣教工作之一,按照银行业及监管机构要求,组织开展多次非法集资宣传活动,让更多市民能够学习识别非法集资花式噱头的非法活动,有效增强人民群众风险防范意识和能力,邮储银行发挥网点多覆盖广的优势,加强网点宣传,通过LED显示屏滚动播放宣传标语、发放宣传折页、解答客户咨询等方式,向前来办理业务的客户普及教育非法集资相关的金融法律知识,提高客户风险意识,维护正常金融秩序和社会稳定,保护广大人民的切身利益。

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