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合规文化宣传季之什么是洗钱?

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一、什么是洗钱?

洗钱,通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。通俗讲,将不合法收入转变为合法收入,将灰色收入洗白,就叫洗钱。

二、常用洗钱手法有哪些?

1提供资金帐户。

2协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

3通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

4协助将资金汇往境外。

5以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

三、洗钱的六种危害

1洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得,为违法犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。

2洗钱与恐怖活动相结合,会对社会稳定、国家安全和人民的生命和财产安全造成巨大危害。

3洗钱助长和滋生腐败,导致社会不公平,损害国家声誉。

4洗钱活动会扰乱正常的经济、金融秩序,影响金融市场的稳定,严重危害经济的健康发展。

5洗钱活动损害合法经济体的正当权益,损害市场机制的有效运作和公平竞争环境。

6洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险。

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