金融消保教育宣传月 | 杜绝涉黑赃款，远离洗钱犯罪

什么是涉黑渉恶？

根据刑法第二百九十四条的相关规定，黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：

（1）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；

（2）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；

（3）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；

（4）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。

恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。

扫黑除恶与反洗钱有什么关系？

反洗钱法规定的洗钱上游犯罪有：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

黑恶势力通常有助于掩盖其犯罪所得的真实来源和存在，会通过各种手段使其钱财来源合法化，即进行洗钱。洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等黑恶势力组织、集团经常出现的行业领域。黑恶势力有时会为洗钱行为撑起了一把 “大伞”，保护洗钱行为“顺利”进行。因此，远离、打击黑恶势力就是为反洗钱出了一份力。

什么是黑势力保护伞？

开展扫黑除恶专项斗争，将严查黑恶势力“保护伞”。所谓黑恶势力“保护伞”，主要是指国家公职人员利用手中权力，参与涉黑涉恶违法犯罪，或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力，为黑恶势力违法犯罪提供便利条件，帮助黑恶势力逃避惩处等行为。国家公职人员充当黑恶势力“保护伞”的，将依纪依法追究党纪政务责任，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。公民或者个人以黑恶势力“保护伞”的名义捏造事实，对办案人员进行污告、陷害、打击报复的，也要受到法律处罚。

“扫黑除恶”九类重点举报内容

1.横行乡里、鱼肉百姓、暴力贿选，严重影响农村基层政权的“村霸”“乡霸”和宗族恶势力。

2.对矿产资源进行私挖滥采和组织渔船越境捕捞的违法行为，以及在滩涂养殖中由于划地为界、码头“扒皮”等行为滋生的矿霸、船霸、渔霸等流氓恶势力。

3.以高薪引诱招募船员实施欺骗、敲诈勒索、强迫劳动等违法犯罪活动。

4.强揽工程、强迫交易、强收“保护费”等涉企带有黑恶势力性质的违法犯罪活动。

5.强占各类农贸市场，欺行霸市、强买强卖、敲诈勒索、聚众滋事的行霸、市霸等黑恶势力。

6.在建筑工程、交通运输、仓储物流等领域强揽工程、强立债权、恶意竞标、非法占地乱开滥采的带有黑恶势力性质的违法犯罪行为。

7.采取故意伤害、非法拘禁、威胁恐吓等手段暴力讨债或插手经济纠纷的“讨债公司”“地下出警队”等恶势力。

8.在乡村、城郊、居民社区、娱乐场所，有组织地从事“黄、赌、毒”活动，严重败坏社会风气的黑恶势力。

9.其他涉黑恶违法犯罪线索。