辽宁
分享至
近日，兴业银行大连分行“警银联动”成功拦截一笔涉诈资金。今年初以来，该行积极协助公安机关，对潜在的电信网络诈骗受害人实施保护性止付措施，保护了百姓财产安全。
当天，一名老年客户来到兴业银行大连沙河口支行支取2万元现金。在业务办理过程中，柜员注意到该交易触发了银行反欺诈平台预警系统，随即向合规主管报告。合规主管在审查客户近期交易记录时，发现除了一笔2万元的异地汇入款外，其余交易均为小额生活消费。老人在被询问到款项用途、来源及对方信息时出示了微信聊天记录作为证明，但合规主管发现聊天记录内容异常，仅包含当日一条信息，缺乏日常交流痕迹，并且该账户长期未使用，启用后主要为小额消费，此笔2万元的异地汇入显得异常。鉴于上述可疑迹象，合规主管依照反诈演练流程，迅速向分行及属地反诈中心报告。
民警赶到后，这位老年客户仍坚持取现。经民警耐心劝阻，客户才同意暂缓支取此笔款项并离开银行。随后，该账户便被公安紧急止付，并确认所涉资金与诈骗案件有关。
据了解，兴业银行大连分行今年初以来积极协助公安机关，对潜在的电信网络诈骗受害人实施保护性止付措施。截至目前，已成功止付账户1158户，冻结涉诈资金640万余元。
（来源：兴业银行大连分行 撰稿：吕洋）
本文来源：网易大连
责任编辑：
于晏辉_dl01
