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警银联动,守护好百姓的“钱袋子” 兴业银行大连分行成功拦截10.5万元诈骗资金

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近日,兴业银行大连分行收到来自大连市公安局中山分局的表扬信,对该行成功拦截10.5万元诈骗资金表示感谢。

2024年12月25日,一客户异常使用银行卡触发该行风险监测模型。该行员工意识到该账户可能存在被诈骗风险,立即对其进行管控,并第一时间与大连市公安局中山分局(以下简称“中山分局”)反诈中心联系。接到报警后,中山分局反诈中心民警迅速开展调查,并成功联系到账户卡主。经核实,该卡主正在遭遇恶意刷单诈骗,已向诈骗分子转账10.5万元。民警立即对卡主进行劝阻,并指导其进行相关操作,成功拦截了被骗资金。

近年来,电信网络诈骗犯罪手段不断翻新,严重危害人民群众财产安全。兴业银行大连分行始终坚持“以客户为中心”的服务理念,将防范电信网络诈骗作为重点工作,不断加强员工培训,提升风险防控能力,积极履行社会责任,为维护金融秩序和社会稳定做出了积极贡献。该行相关负责人表示,将继续深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的决策部署,在大连金融监管局的指导下,公安机关的支持配合下,不断完善工作机制,创新技术手段,加大宣传力度,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实保障人民群众财产安全。

(来源:兴业银行大连分行 撰稿:徐晗 王俊杰)

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