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近期，兴业银行大连分行成功拦截一起提供交易对手虚假信息的诈骗事件，涉诈资金10万元，有效保护了客户的财产安全，展现了该行在防范电信网络诈骗方面的高度警觉性和专业能力。
4月6日，客户王某来到兴业银行大连分行营业部，声称收到一笔来自深圳市罗某汇入的10万元款项，并要求取款。在核实钱款来源的过程中，客户提供了交易对方的信息，并要求银行与其联系进行核实。银行员工按照客户提供的信息与对方联系，询问了对方的姓名、卡号、开户行等信息，对方表现正常。然而，当询问回款用途时，对方的回答与客户提供的信息存在出入。银行员工敏锐地察觉到双方说辞不一致，且客户预留的单位与提供的用途毫无关联，判断钱款来源存在异常。
面对客户的激动情绪，银行员工保持冷静，耐心地与客户沟通，解释需要进一步核实资金来源的原因。员工建议客户提供相关佐证材料，待补齐材料后即可办理取款。客户随后离开，表示将提供材料后再来取款。当天晚上，该账户被异地公安止付，经核实为涉案账户，该笔资金为涉案资金。事后，银行与公安部门沟通确认，罗某为诈骗事件的受害人，不可能与银行沟通其款项用途及信息。客户提供的“交易对手方”并非罗某本人。
兴业银行大连分行始终坚持“以客户为中心”的服务理念，将防范电信网络诈骗作为工作重点，不断加强员工培训，提升风险防控能力，积极履行社会责任，为维护金融秩序和社会稳定作出积极贡献。该行相关负责人表示，将不断完善工作机制，创新技术手段，加大宣传力度，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，切实保障人民群众财产安全。
（来源：兴业银行大连分行 撰稿：王家亮）
本文来源：网易大连
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于晏辉_dl01
