辽宁
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近日，广发银行大连星海广场支行在为一名客户查询企业汇款业务，银行经办人员通过多方核实，成功识破诈骗陷阱，为客户挽回资金损失。
案件回顾：广发银行大连星海广场支行厅堂人员接待了一名男性客户，该客户非常着急，一边打电话一边咨询银行业务，通过客户打电话的内容推断是资金和货款的事情。客户电话结束后让银行工作人员帮他查询一个企业，企业为大连**化工有限公司，企业已经给他汇款5万元，企业让客户先行垫付转账5万元资金。客户多次联系企业，但是实际仍未收到款项。客户还出示了企业传给他的汇款回单，该行经办人员发现电子章与我行电子章不相符，立即就报告了营业室主任。经过仔细比对，回单上的电子章与银行的电子章在形状和字体上都明显不相符，可以判断此回单为伪造。
随后营业室主任联系了广发银行大连甘井子支行，了解付款企业**化工有限公司的开户情况。然而，甘井子支行反馈称，该企业并未在其网点开户。至此，种种迹象表明，客户极有可能遭遇了精心策划的资金诈骗。广发银行大连星海广场支行工作人员立即将排查情况告知客户，客户听闻后，如梦初醒，反复说道：“差一点就被他们骗了，太感谢你们了！”对银行工作人员的专业和负责表示了由衷的感激。
银行网点作为防诈的“第一阵地”，有责任帮助客户识别和堵截诈骗。后续广发银行大连星海广场支行加强员工培训，不断提升员工的风险防范能力和业务水平，让每一位员工都能成为客户资金安全的“守护者”，为广大客户提供更加安全、可靠的金融服务。
本文来源：网易大连
责任编辑：
王琪 _dl000
